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打好“四招”组合拳 推动广东“三反”工作不断取得新突破中融财汇

作者:admin      发布日期:2019-04-16   点击:

  2017年9月,中融财汇国务院办公厅公布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,从战略高度对我国“三反”工作体系作出了总体规划,符号着反洗钱工作的内涵和外延进一步拓展,从传统的反洗钱延伸到“三位一体”结构,涉及范围更广,工作内容更新,履职要求更高。面对新形势新任务,人民银行广州分行会同有关部分,从处事大局出发,对峙上下联动、多措并举,多股乐统筹推进“三反”机制建设,充实发挥职能优势,深化跨部分法律合作,在防范冲击洗钱及各类上游犯法活动中取得丰富成就。

  以完善跨部分合作机制为保障,夯实“三反”工作基础

  “三反”工作涉及面广,加入主体多,为保障“三反”工作有序推进,人民银行广州分行主动加强与侦查机关、行政法律部分、金融行业监管部分间的协调沟通。牵头与广东省银保监局、证监局订立《广东省金融业反洗钱监管协调合作备忘录》,深化反洗钱信息共享合作,增进监管政策协同,富余通提升监管法律合力;联合处所公安、海关、税务等部分创立专项动作带领小组,签署战略合作协议,开展常态化的情报会商和案件侦办合作,为有效冲击洗钱、逃税及其他犯法活动提供了重要保障。

  以可疑交易陈诉质量为抓手,提升“三反”监测程度

  反洗钱重点可疑交易陈诉作为重要的案件线索来源,陈诉质量如何直接影响了“三反”工作的成效。人民银行广州分行十分重视从源头加强金融情报建设,多措并举敦促提升可疑陈诉的情报价值。建立定向联合阐明模式,不按期组织召开特定洗钱类型专题研判会,邀请公安等部分专家出席指导,通过差异金融机构之间的交流分享,增强对新型作案手法的敏感度。同时,实施针对性监管法子,督促金融机构制定和完善可疑交易监测指标,成立健全监测阐明系统,逐步提高数据报送的有效性。2017年9月以来,由金融机构主动发明、人民银行阐明确认并移送线索、最终破获的案件共28宗,占破案总数量的32%,反洗钱工作的金融情报价值日益凸显。

  以共享合作为支点,增进“三反”工作合力

  加强情报共享合作、买通信息壁垒往往是提高“三反”案件侦办效率的关键。如在“1801”特大固体废料走私案中,人民银行按照海关情报迅速对涉案资金账户开展观察阐明,及时将资金链条、交易敌手关系网与海关物流、进口数量进行匹配,有效发明涉案关键证据,为案件侦破提供准确的金融情报支持。再如,在对某“百名红通人员”的追逃追赃动作中,人民银行协助有关部分对相关账户开展全方位资金排查,对多笔跨机构和跨行业的资金链条进行串联阐明,有效锁定涉案人员的活动区域和资金交易状况,为追逃动作以“压”促“劝”的计谋增添了重要砝码,乐成促成涉案人员回国归案。

  以职能优势为依托,助推“三反”案件破获

  在“三反”工作中,人民银行广州分行注重发挥反洗钱在追踪、监测犯科资金活动方面的职能优势,因案施策,灵活采纳协助调取数据资料、阐明交易流水、冻结账户资金、采纳后续控制法子等多种反洗钱观察手段,深度加入案件破获全过程。2017年9月以来,人民银行广州分行共开展反洗钱案件观察1123宗,协助有关部分乐成破获洗钱、地下钱庄、虚开骗税、走私逃税、恐怖融资等案件87宗,充实彰显了“三反”机制的威慑力。

(责编:白宇)



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